Un logiciel linguistique a été utilisé pour identifier les mots les plus couramment utilisés dans les conversations par courrier électronique parmi les employés impliqués dans une fraude..

Le service des enquêtes sur les fraudes et des litiges d'Ernst & Young a utilisé un logiciel mis au point avec le FBI pour identifier plus de 3 000 exemples de langage spécifique et de phrases courantes utilisés au cours d'actes répréhensibles..

La technologie peut être utilisée pour surveiller les conversations au sein du "triangle de la fraude" - identifié par le criminologue Donald R Creesey où la pression, la rationalisation et les opportunités se rencontrent..

Sans surprise, les phrases les plus courantes sont "camoufler", "radier", "investissement raté", "en dehors des livres", "personne ne le saura" et "zone grise". Mais il y a aussi des expressions plus banales, telles que "frais spéciaux" et "paiements amicaux", qui sont courantes dans les affaires de corruption, tandis que les craintes de se faire prendre sont exprimées dans des expressions telles que "pas d'inspection" et "ne pas donner d'information".

Le logiciel a révélé que les expressions courantes dans les conversations par courrier électronique où les employés malhonnêtes sont sous pression sont notamment "pas à l'aise", "ne veulent rien du tout", "ne laisse pas de trace" et "fais le nombre".

Les conversations au cours desquelles les employés rationalisent leurs actions incluent "m'a dit de", "ne fait de mal à personne", "ne le manquera pas" et "le réglera plus tard". Le terme «opportunité» non couvert inclut «hors bilan», «transactions hors bilan» et «tirer les bénéfices vers l'avant». Le logiciel analyse également les événements "hors bande" tels que "appeler mon portable" ou "venir à mon bureau", suggérant que la personne ne souhaite pas être entendue..

Un porte-parole de la société a déclaré qu'elle ne rendait pas la liste complète des mots et des expressions publics, mais souhaitait souligner le fait qu'une analyse ciblée des conversations par courrier électronique suspectes pouvait faire économiser des millions de livres aux entreprises..

Rashmi Joshi, directeur du cabinet, a déclaré: "Les e-mails, envoyés par milliers, entre employés, représentants officiels et externes, constituent l'essentiel de l'interaction quotidienne positive dans les entreprises. Bien qu'ils soient le moyen privilégié de toutes les conversations, ces données non structurées ne jouent presque aucun rôle dans les efforts de conformité des entreprises.

"La plupart du temps, les autorités de réglementation ou les enquêteurs en matière de fraude ne saisissent ce trafic de courrier électronique. Les entreprises cherchent de plus en plus à rechercher de manière proactive des tendances et des signaux d'alarme - initialement anonyme - mais avec le potentiel d'enquête fraude potentielle est signalé. "